Finansinspektionen (FI) är den svenska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden. FI ansvarar för att främja ett stabilt och effektivt finansiellt system och att skydda konsumenterna. Advokater och biträdande jurister regleras, övervakas och kontrolleras av Sveriges Advokatsamfund. Hur uppfyller man AML-krav i Sverige? Det finns två huvudlagar som syftar till att förhindra penningtvätt i Sverige: Lag (2017:630) om […]