Die Finanzdienstleistungsbranche ist eine tragende Säule in vielen Jurisdiktionen inner- und außerhalb der EU. Unter anderem kann ein starkes Finanzdienstleistungs-Ökosystem eine stabile Beschäftigungsrate und ein gesundes BIP in jedem einzelnen Land darstellen.

Eine robuste Finanzdienstleistungsbranche erfordert ein starkes GwG-Regime, um Stabilität und stetiges Wachstum zu gewährleisten. In dieser Hinsicht müssen die verschiedenen Akteure der Branche Zugang zu den notwendigen GwG-Tools haben, um ein gesundes und angesehenes Geschäft aufrechtzuerhalten.

Die Vision von StartKYC ist es sicherzustellen, dass alle Arten von Finanzdienstleistungs- unternehmen, von Einzelpraktikern über Versicherungsgesellschaften bis hin zu Banken, einfach auf Sorgfaltspflicht-Tools zugreifen können, um alle ihre KYC-Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich PEP- und Sanktionsprüfung, Identitätsdokument-Verifizierung, Unternehmensdokument-Verifizierung usw.

Wenn Sie noch HEUTE PEP- und Sanktionsprüfungen durchführen möchten, klicken Sie hier, um unsere Pakete einzusehen, oder kontaktieren Sie uns unter sales@startkyc.com für eine maßgeschneiderte Lösung.

Aufgrund der Vielfalt der Dienstleistungen stehen Zahlungsdienstleister (PSPs) vor komplexen Herausforderungen bei der Einhaltung der GwG/TF-Vorschriften. Sorgfaltspflichtprozesse können an verschiedenen Interaktionspunkten erforderlich sein: beim Onboarding, bei der Überweisung von Geldern usw.

StartKYC bietet Lösungen, die leicht über den gesamten Kundenlebenszyklus implementiert werden können. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere API-Lösungen zu erfahren, oder abonnieren Sie eines unserer Pakete, um mit der Prüfung Ihrer neuen und bestehenden Kunden zu beginnen.

Da Geldwäscher ihre Praktiken kontinuierlich weiterentwickeln, haben sich die GwG/TF-Vorschriften ausgeweitet und erfassen Geschäftsformen, die häufige Ziele für Geldwäsche sind.

Zu solchen Geschäften gehören Immobilienmakler und andere Unternehmen mit hochwertigen Transaktionen wie Juweliere und Autohändler.

Inhaber solcher Unternehmen können die Implementierungskosten für Sorgfaltspflicht- prozesse als prohibitiv und umständlich empfinden. StartKYC löst dieses Problem mit seinen erschwinglichen und einfach zu abonnierenden Paketen.

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Online-Wett- und Glücksspielanbieter unterliegen strengen GwG-Compliance- Anforderungen, die von den Glücksspielbehörden und Regulierungsstellen auferlegt werden.

Angemessene Sorgfaltspflichtprozesse, einschließlich einer effektiven PEP- und Sanktionsprüfung, müssen bei allen Kunden durchgeführt werden, um die Einhaltung der jeweiligen Vorschriften zu gewährleisten.

Um einen reibungslosen Kundenregistrierungsprozess zu gewährleisten, müssen Wett- und Glücksspielanbieter den PEP- und Sanktionsprüfungsprozess durch eine API-Integration mit PEP- und Sanktionslisten automatisieren.

StartKYC bietet eine API-Lösung für seine Online-Wett- und Glücksspielanbieter. Für weitere Informationen zu unserer API-Lösung kontaktieren Sie uns hier

Zu Beginn einer neuen Transaktion oder Geschäftsbeziehung sind Notare und Rechtsanwälte verpflichtet, Sorgfaltspflichtprüfungen bei den Parteien durchzuführen, denen sie ihre Dienste anbieten.

Kleine Notariate und Anwaltskanzleien können die Kosten für die Implementierung und Aufrechterhaltung von GwG-Prozessen als prohibitiv für die Größe ihrer Praxis erachten.

StartKYC löst dieses Problem durch seine 'einfach zu abonnierenden' und erschwinglichen Pakete oder durch maßgeschneiderte Lösungen, die für die reiferen Kanzleien angepasst werden können. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.