Tra tutte le categorie coinvolte nella normativa antiriciclaggio, i consulenti aziendali rappresentano uno dei casi più interessanti. Non perché siano meno esposti, ma perché spesso non si percepiscono come soggetti obbligati. Questo crea una situazione particolare: operano in ambiti ad alto rischio senza avere la consapevolezza di dover applicare un processo strutturato di verifica. Chi […]