Una Persona Politicamente Esposta (PEP o PPE) è una persona che ricopre o ha ricoperto una posizione di rilievo nella politica, nell’economia o nel mondo degli affari. Le PEP sono considerate a rischio di frode e riciclaggio di denaro, e pertanto sono soggette a una serie di controlli e requisiti aggiuntivi. In Italia, le PEP […]
Le blanchiment d’argent est un crime grave qui consiste à transférer de l’argent provenant d’activités illégales de manière à dissimuler son origine illégale. Le blanchiment d’argent peut être utilisé pour financer des activités terroristes, des trafics de drogue et d’autres crimes. Les entreprises sont tenues de respecter un ensemble de réglementations visant à prévenir le […]
Objection: “I’m not sure if I need AML/KYC services. My business is small and doesn’t handle a lot of financial transactions.” Response: “Even if your business is small, AML/KYC services can still be important for protecting your company and your customers. By verifying the identities of your customers and partners, you can help prevent fraud […]
Če ste podjetje, ki se ukvarja s finančnimi storitvami ali drugimi posli, kjer je pomembno preveriti identiteto svojih strank, potem ste zagotovo že slišali za postopek KYC (Know Your Customer) ali “poznavanje svojih strank”. StartKyc je inovativna slovenska rešitev, ki omogoča enostavno in učinkovito preverjanje strank ter njihovo identiteto, z uporabo napredne tehnologije. Zakaj je […]