Chi è una Persona Politicamente Esposta (PEP o PPE)

Una Persona Politicamente Esposta (PEP o PPE) è una persona che ricopre o ha ricoperto una posizione di rilievo nella politica, nell’economia o nel mondo degli affari. Le PEP sono considerate a rischio di frode e riciclaggio di denaro, e pertanto sono soggette a una serie di controlli e requisiti aggiuntivi. In Italia, le PEP […]

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Processus d’examen LBA : comment protéger les entreprises du blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent est un crime grave qui consiste à transférer de l’argent provenant d’activités illégales de manière à dissimuler son origine illégale. Le blanchiment d’argent peut être utilisé pour financer des activités terroristes, des trafics de drogue et d’autres crimes. Les entreprises sont tenues de respecter un ensemble de réglementations visant à prévenir le […]

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L’ultima direttiva europea sull’antiriciclaggio: una risposta globale alla criminalità finanziaria

La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità globali negli ultimi decenni. Per affrontare questa sfida in modo efficace, l’Unione Europea ha adottato una serie di direttive antiriciclaggio, l’ultima delle quali si pone come una risposta completa e globale alla criminalità finanziaria. In questo articolo, esamineremo i punti […]

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5 objections StartKyc prospect clients might have and how we solve them

Objection: “I’m not sure if I need AML/KYC services. My business is small and doesn’t handle a lot of financial transactions.” Response: “Even if your business is small, AML/KYC services can still be important for protecting your company and your customers. By verifying the identities of your customers and partners, you can help prevent fraud […]

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Che cosa si intende per AML (Antiriclaggio in inglese) e come possono essere utili gli strumenti di AML screening.

L’AML (Anti Money Laundering) è una pratica legale che consiste nel prevenire l’utilizzo di fondi illeciti per attività criminali o terroristiche. In Italia, l’AML è regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007, che impone agli istituti finanziari di adottare misure di debita diligenza per identificare i propri clienti e monitorare le transazioni finanziarie. Gli strumenti di screening […]

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Kako lahko rešitve za preverjanje poslovanja pomagajo podjetjem Fintech in kripto, da poznajo svoje stranke in ostanejo skladni z AML

Preverjanje poslovanja, sicer znano kot poznaj svoje podjetje (KJB), je bistven postopek, ki zagotavlja legitimnost in identiteto poslovnega subjekta. Uporablja se lahko v različnih sektorjih za skladnost s predpisi, na krovu več strank, zmanjšanje goljufij in izboljšanje zaupanja. Za številna podjetja je KJB obveznost v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML). Obveznosti AML […]

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Beneficial Owners in Luxembourg: access restored for professionals and the press

Following the suspension of public access to the Register of Beneficial Owners (RBE) imposed by the judgment dated 22nd November 2022 by the Court of Justice of the European Union (CJEU), the involved and responsible parties (the Luxembourg Business Registers (LBR), the Ministry of Justice and the State Information Technology Centre) have finally found a […]

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5 Steps to Customer Due Diligence

Customer Due Diligence (CDD) has become an essential part of running a business today. The Internet is an indispensable tool for getting your name out in the world of commerce and customers may come from any corner of the world and never even meet you. This is why it is important to know who you […]

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