Strokovnjaki v finančnem, pravnem in nepremičninskem sektorju se nenehno soočate z zahtevami zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML). Postopki preverjanja strank so lahko zamudni, zapleteni in dragi. Vendar pa obstajajo rešitve, ki vam omogočajo, da ostanete skladni z zakonodajo, ne da bi pri tem žrtvovali učinkovitost poslovanja. Ključ je v avtomatizaciji, dostopu do zanesljivih podatkov […]
Če ste podjetje, ki se ukvarja s finančnimi storitvami ali drugimi posli, kjer je pomembno preveriti identiteto svojih strank, potem ste zagotovo že slišali za postopek KYC (Know Your Customer) ali “poznavanje svojih strank”. StartKyc je inovativna slovenska rešitev, ki omogoča enostavno in učinkovito preverjanje strank ter njihovo identiteto, z uporabo napredne tehnologije. Zakaj je […]
Pranje denarja je resen problem, ki vpliva na svetovno gospodarstvo. Gre za kriminalno dejavnost, ki vključuje prenos nezakonitih sredstev ali premoženjske koristi od kriminalne dejavnosti po zakonitih finančnih kanalih. V zadnjih letih so se tveganja pranja denarja povečala zaradi več dejavnikov, vključno s širjenjem digitalnih valut, porastom kibernetske kriminalitete in vse večjo kompleksnostjo finančnih sistemov. […]
Preverjanje poslovanja, sicer znano kot poznaj svoje podjetje (KJB), je bistven postopek, ki zagotavlja legitimnost in identiteto poslovnega subjekta. Uporablja se lahko v različnih sektorjih za skladnost s predpisi, na krovu več strank, zmanjšanje goljufij in izboljšanje zaupanja. Za številna podjetja je KJB obveznost v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML). Obveznosti AML […]