Accounting and audit practices are expected to maintain a clear, repeatable AML workflow that is defensible under review. This guide outlines a practical process you can adapt for firms of any size. Note: AML screening (PEP, sanctions, adverse media, enforcement) is distinct from identity verification; this article focuses on screening, not face/ID checks. 1) Define […]
Betting and gaming operators operate in one of the most heavily regulated industries for anti-money laundering (AML). Regulators see gambling as high risk because of fast money movement, cash equivalents, and the possibility of layering funds through gaming accounts. This article explains how iGaming and casinos can structure AML screening, from onboarding through monitoring, to […]
On 24 April 2024, the European Parliament enacted a comprehensive Anti-Money Laundering (AML) Package, formally published on 19 June. This legislation significantly enhances the EU’s arsenal against financial crime. The AML Package comprises three key elements: Sixth Anti-Money Laundering Directive: This directive outlines member state obligations to prevent the financial system from being exploited for […]
Strokovnjaki v finančnem, pravnem in nepremičninskem sektorju se nenehno soočate z zahtevami zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML). Postopki preverjanja strank so lahko zamudni, zapleteni in dragi. Vendar pa obstajajo rešitve, ki vam omogočajo, da ostanete skladni z zakonodajo, ne da bi pri tem žrtvovali učinkovitost poslovanja. Ključ je v avtomatizaciji, dostopu do zanesljivih podatkov […]
If you enter the wrong country as a criterion during a search or monitoring process, the implications depend on how the algorithm processes the mismatch. Here’s what happens based on the latest adopted algorithm: Impact on Matching: The algorithm uses a Holistic Matching approach, where all data points, including names, dates, and locations, are considered […]
Una Persona Politicamente Esposta (PEP o PPE) è una persona che ricopre o ha ricoperto una posizione di rilievo nella politica, nell’economia o nel mondo degli affari. Le PEP sono considerate a rischio di frode e riciclaggio di denaro, e pertanto sono soggette a una serie di controlli e requisiti aggiuntivi. In Italia, le PEP […]
Le blanchiment d’argent est un crime grave qui consiste à transférer de l’argent provenant d’activités illégales de manière à dissimuler son origine illégale. Le blanchiment d’argent peut être utilisé pour financer des activités terroristes, des trafics de drogue et d’autres crimes. Les entreprises sont tenues de respecter un ensemble de réglementations visant à prévenir le […]
La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità globali negli ultimi decenni. Per affrontare questa sfida in modo efficace, l’Unione Europea ha adottato una serie di direttive antiriciclaggio, l’ultima delle quali si pone come una risposta completa e globale alla criminalità finanziaria. In questo articolo, esamineremo i punti […]
Money laundering is a serious problem that affects many industries, including real estate. Criminals often use real estate transactions to launder money by purchasing properties with illicit funds and then selling them for clean money. To combat this issue, real estate agents need to implement anti-money laundering (AML) screening services. One such service is offered […]
La lotta al riciclaggio di denaro è diventata sempre più importante negli ultimi anni. Avvocati e notai sono professionisti che spesso si trovano a gestire transazioni finanziarie importanti e, per questo motivo, sono particolarmente esposti al rischio di essere coinvolti in attività di riciclaggio di denaro. Per questo motivo, è importante che questi professionisti implementino […]