Antiriciclaggio avvocati: obblighi reali e come gestirli nel 2026

Antiriciclaggio per avvocati: quando è davvero obbligatorio e come gestirlo senza complicazioni Uno degli equivoci più diffusi tra gli avvocati riguarda proprio l’antiriciclaggio. Molti professionisti sono convinti che si tratti di un tema marginale rispetto all’attività legale, oppure che riguardi principalmente banche, intermediari finanziari o grandi strutture organizzate. In realtà, la normativa è molto più […]

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Che cosa si intende per AML (Antiriclaggio in inglese) e come possono essere utili gli strumenti di AML screening.

L’AML (Anti Money Laundering) è una pratica legale che consiste nel prevenire l’utilizzo di fondi illeciti per attività criminali o terroristiche. In Italia, l’AML è regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007, che impone agli istituti finanziari di adottare misure di debita diligenza per identificare i propri clienti e monitorare le transazioni finanziarie. Gli strumenti di screening […]

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