Prevenire il riciclaggio di denaro è una sfida cruciale per ogni organizzazione che gestisce flussi finanziari. Alcuni credono che un audit antiriciclaggio sia solo un’incombenza tecnica piena di scartoffie e routine noiose. Eppure una sola documentazione incompleta può esporre l’azienda a sanzioni pesanti o perdita di credibilità, facendo crollare in poche ore la fiducia costruita […]