Guida compliance antiriciclaggio: Implementa il tuo piano entro il 2025
Professionista AML/KYC analizza report finanziari e grafici al computer con raccoglitori “Antiriciclaggio”, rappresentando i servizi di StartKYC per la compliance normativa.

Affrontare il rischio di riciclaggio all’interno di un’azienda sembra un compito enorme, soprattutto se si considera che le regole antiriciclaggio cambiano continuamente e il quadro normativo si aggiorna di anno in anno. Eppure non tutti sanno che la semplice compilazione di una matrice di rischio può evitare multe salatissime e proteggere la reputazione aziendale. Ecco […]

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Why the monitor is in “Pending” Status?
Infographic showing the 3-day pending period in StartKYC monitoring before status changes to active, with icons representing PEP, sanctions, and adverse media checks

A common question we receive is “Why does my monitor stay in ‘PENDING’ status for the first 3 days? Can’t I get results instantly?” 📌 What Does “Pending” Mean? When you create a monitoring record, the status may appear as “PENDING” during the first three days only if no hits (matches) are found immediately. This […]

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Učinkovita AML skladnost: Vodič za preprosto preverjanje strank

Strokovnjaki v finančnem, pravnem in nepremičninskem sektorju se nenehno soočate z zahtevami zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML). Postopki preverjanja strank so lahko zamudni, zapleteni in dragi. Vendar pa obstajajo rešitve, ki vam omogočajo, da ostanete skladni z zakonodajo, ne da bi pri tem žrtvovali učinkovitost poslovanja. Ključ je v avtomatizaciji, dostopu do zanesljivih podatkov […]

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5 objections StartKyc prospect clients might have and how we solve them

Objection: “I’m not sure if I need AML/KYC services. My business is small and doesn’t handle a lot of financial transactions.” Response: “Even if your business is small, AML/KYC services can still be important for protecting your company and your customers. By verifying the identities of your customers and partners, you can help prevent fraud […]

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