Prevenire il riciclaggio di denaro è una sfida cruciale per ogni organizzazione che gestisce flussi finanziari. Alcuni credono che un audit antiriciclaggio sia solo un’incombenza tecnica piena di scartoffie e routine noiose. Eppure una sola documentazione incompleta può esporre l’azienda a sanzioni pesanti o perdita di credibilità, facendo crollare in poche ore la fiducia costruita […]
Nel panorama della compliance aziendale, il ruolo del commercialista è sempre più centrale, specialmente in relazione agli obblighi antiriciclaggio (AML). Il D.Lgs. 231/2007, insieme agli aggiornamenti più recenti, attribuisce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili il compito di attuare procedure rigorose di verifica, monitoraggio e segnalazione del rischio riciclaggio. Obblighi antiriciclaggio per i commercialisti […]