Affrontare il rischio di riciclaggio all’interno di un’azienda sembra un compito enorme, soprattutto se si considera che le regole antiriciclaggio cambiano continuamente e il quadro normativo si aggiorna di anno in anno. Eppure non tutti sanno che la semplice compilazione di una matrice di rischio può evitare multe salatissime e proteggere la reputazione aziendale. Ecco […]
Le banche e gli operatori finanziari sono costantemente sotto esame per contrastare il crimine economico. Ogni anno, il riciclaggio di denaro supera i 3,1 trilioni di dollari a livello globale, una cifra che lascia senza parole. Tuttavia, sorprende sapere che i processi di verifica come KYC e AML non servono solo a rispettare la legge, […]
Performing AML checks only at onboarding leaves a dangerous gap. Clients can be added to sanctions lists, take up new political roles, or appear in negative press at any time. Without ongoing monitoring, firms risk missing crucial changes until the next scheduled review. This article explains why continuous screening is essential, what sources to include, […]