Software antiriciclaggio per commercialisti: guida completa CNDCEC 2025 Negli ultimi anni il tema dell’antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili è cambiato in modo sostanziale. Non si tratta più soltanto di adempiere formalmente a un obbligo, compilare qualche documento e archiviare una copia del documento di identità del cliente. Oggi la vera differenza, […]
Nel panorama della compliance aziendale, il ruolo del commercialista è sempre più centrale, specialmente in relazione agli obblighi antiriciclaggio (AML). Il D.Lgs. 231/2007, insieme agli aggiornamenti più recenti, attribuisce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili il compito di attuare procedure rigorose di verifica, monitoraggio e segnalazione del rischio riciclaggio. Obblighi antiriciclaggio per i commercialisti […]