Le secteur des services financiers est un pilier essentiel dans de nombreuses juridictions à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Entre autres facteurs, un écosystème de services financiers solide peut représenter un taux d'emploi stable et un PIB sain dans tout pays.

Un secteur des services financiers robuste nécessite un régime LCB solide pour garantir la stabilité et une croissance constante. À cet égard, les différents acteurs du secteur doivent avoir accès aux outils LCB nécessaires pour maintenir une activité saine et réputée.

La vision de StartKYC est de s'assurer que tous les types d'entités de services financiers, des praticiens indépendants aux compagnies d'assurance, en passant par les banques, puissent facilement accéder aux outils de due diligence pour remplir toutes leurs obligations de connaissance du client (KYC), y compris la vérification PPE et des sanctions, la vérification de documents d'identité, la vérification de documents d'entreprise, etc.

Si vous souhaitez effectuer des vérifications PPE et de sanctions DÈS AUJOURD'HUI, cliquez ici pour voir nos forfaits ou contactez-nous à sales@startkyc.com pour une solution sur mesure.

En raison de la variété des services, les prestataires de services de paiement (PSP) peuvent faire face à des défis complexes pour assurer la conformité aux réglementations LCB/FT. Des processus de due diligence peuvent être requis à différents points d'interaction : lors de l'intégration, lors du transfert de fonds, etc.

StartKYC propose des solutions qui peuvent être facilement mises en œuvre tout au long du cycle de vie du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions API ou souscrivez à l'un de nos forfaits pour commencer à vérifier vos clients nouveaux et existants.

Les blanchisseurs d'argent innovant continuellement leurs pratiques, les réglementations LCB/FT se sont élargies pour couvrir des formes d'activité qui sont des cibles courantes pour le blanchiment d'argent.

Ces activités incluent les agents immobiliers et d'autres entreprises impliquant des transactions de grande valeur telles que les bijoutiers et les concessionnaires automobiles.

Les propriétaires de ces entreprises peuvent trouver les coûts de mise en œuvre des processus de due diligence prohibitifs et contraignants. StartKYC résout ce problème grâce à ses forfaits abordables et faciles à souscrire.

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Les opérateurs de paris et de jeux en ligne sont soumis à des exigences strictes de conformité LCB imposées par les autorités et régulateurs des jeux.

Des processus adéquats de due diligence, y compris une vérification efficace des PPE et des sanctions, doivent être effectués sur tous les clients pour assurer la conformité aux réglementations en vigueur.

Pour garantir un processus d'inscription fluide, les opérateurs de paris et de jeux doivent automatiser le processus de vérification PPE et de sanctions au moyen d'une intégration API avec les listes PPE et de sanctions.

StartKYC propose une solution API pour ses opérateurs de paris et de jeux en ligne. Pour plus d'informations sur notre solution API, contactez-nous ici

Au début d'une nouvelle transaction ou relation d'affaires, les notaires et les praticiens du droit sont tenus d'effectuer des vérifications de due diligence sur les parties auxquelles ils offrent leurs services.

Les petits cabinets de notaires et d'avocats peuvent considérer les coûts de mise en œuvre et de maintien des processus LCB comme prohibitifs pour la taille de leur cabinet.

StartKYC résout ce problème grâce à ses forfaits 'faciles à souscrire' et abordables ou grâce à ses solutions sur mesure qui peuvent être adaptées aux cabinets plus matures. Contactez-nous pour plus d'informations.