Il nostro team ha creato la soluzione più semplice ed economica per le tue esigenze antiriciclaggio.

StartKYC è stato creato nel 2016 da un team di professionisti di Compliance, Risk e IT con la missione di aiutare i professionisti del settore a ridurre crimini finanziari rendendo gli strumenti di due diligence più accessibili.

Con oltre 15 anni di esperienza in Risk, Compliance e antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), all'interno del settore bancario e dei pagamenti, i nostri fondatori hanno creato StartKYC con l'obiettivo di rendere gli strumenti di due diligence accessibili ai professionisti di diversi settori. In un momento in cui le leggi e le regole relative a AML/CFT divengono giorno dopo giorno più complessi e il numero di organizzazioni soggette a tali leggi aumenta, StartKYC ha individuato la necessità di alleggerire il carico sui responsabili della Compliance, aiutandoli a svolgere la due diligence della clientela in modo rapido ed efficace.

Come conseguenza della partnership con uno dei più affidabili fornitori di Data Intelligence nel settore, Acuris Risk Intelligence, abbiamo lanciato la nostra soluzione per lo screening delle Persone Politicamente Esposte (PEP) e delle Sanzioni. Grazie ai nostri servizi i nostri clienti possono mettersi in conformità in maniera istantanea sottoscrivendo uno dei nostri pacchetti pagando in modo sicuro tramite carta di credito. Inoltre, selezionando il pacchetto più adatto alle loro esigenze, i nostri clienti possono acquistare il numero di checks proporzionale al loro business senza doversi impegnare con spese spropositaei o pagare costi iniziali importanti.

Forniremo ai nostri clienti anche altre soluzioni per la due diligence, sempre in modo modo semplice e diretto. Restate sintonizzati sul nostro sito web per rimanere aggiornati!

Se vuoi iniziare a usufruire dei nostri servizi ora, compra uno dei nostri pacchetti.