Il settore dei servizi finanziari è un pilastro fondamentale per molti Paesi, sia all'interno dell'UE sia al di fuori di essa. Un ecosistema dei servizi finanziari solido contribuisce a mantenere l'occupazione stabile e a sostenere la crescita del PIL.

Un settore dei servizi finanziari solido richiede un robusto quadro antiriciclaggio per garantire stabilità e crescita nel tempo. A questo proposito i vari attori all'interno del settore devono avere accesso agli strumenti AML necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'obiettivo di StartKYC è garantire che tutti gli operatori dei servizi finanziari — dai liberi professionisti alle compagnie di assicurazione, fino alle banche — possano accedere facilmente agli strumenti necessari per adempiere a tutti gli obblighi Know Your Customer (KYC): screening PEP e sanzioni, verifica dell'identità, controlli sulle imprese, ecc.

Se sei interessato a eseguire una verifica PEP e lo screening delle sanzioni oggi stesso, fai clic qui per visualizzare i nostri pacchetti oppure contattaci su sales@startkyc.com per una soluzione su misura.

A causa della varietà dei servizi, i fornitori di servizi di pagamento (PSP) possono essere soggetti a sfide complesse per garantire la compliance con normative AML/FT da effettuare attraverso l'intero ciclo di rapporto con il cliente, dall'onboarding, al trasferimento di fondi, ecc.

StartKYC offre soluzioni che possono essere facilmente implementate e utilizzate durante l'intero ciclo di rapporto con il cliente. Contattaci per saperne di più sulle nostre soluzioni API o acuista uno dei nostri pacchetti per iniziare a verificare la conformità sui tuoi clienti esistenti e nuovi.

Dal momento che l'attività di riciclaggio di denaro e' sempre in continua evoluzione, i regolamenti AML / FT seguono tali cambiamenti per aiutare le società potenzialmente a rischio a difendersi dal rischio di essere inclusi in attività illecite.

Tra le altre anche gli agenti immobiliari e business dove sono previste transazioni di alto valore come gioiellerie e concessionari di auto sono a rischio.

I proprietari di tali imprese potrebbero considerare eventuali costi di implementazione di processi due diligence proibitivi o costosi. StartKYC risolve questo problema con la facilità di utilizzo e l'acquisto di pacchetti convenienti.

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Gli operatori di scommesse e giochi d'azzardo online sono soggetti a severi requisiti AML imposti dalle autorità di controllo del gioco d'azzardo.

Adeguati processi di Customer Due Diligence, come anche PEP efficaci e screening delle sanzioni deve essere eseguito su tutti i clienti per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Per garantire un processo di creazione del conto clienti semplificato, le societa' di scommesse e giochi d'azzardo devono automatizzare le verifiche PEP e il processo di screening su sanzioni attraverso l'integrazione API per evitare controlli manuali.

StartKYC offre una soluzione API per i suoi operatori di scommesse e giochi d'azzardo online. Per ulteriori informazioni sulla nostra soluzione API contattaci qui

All'inizio di una nuova transazione o relazione d'affari i notai e legali sono obbligati a eseguire la due diligence sui clienti a cui offrono servizi.

I piccoli studi notarili e legali potrebbero trovare costi di implementazione per i processi antiriciclaggio proibitivi rispetto alle dimensioni del loro business.

StartKYC risolve questo problema attraverso la vendita dei suoi pacchetti "facili da acquistare" e eventualmente adattarli alle necesitta' specifiche che possono cambiare nel tempo in ogni azienda. Contattateci per ulteriori informazioni.