L’AML (Anti Money Laundering) è una pratica legale che consiste nel prevenire l’utilizzo di fondi illeciti per attività criminali o terroristiche. In Italia, l’AML è regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007, che impone agli istituti finanziari di adottare misure di debita diligenza per identificare i propri clienti e monitorare le transazioni finanziarie. Gli strumenti di screening […]
I deputati delle Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni hanno approvato tre progetti di legge che mirano a rafforzare le norme dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF). Il primo atto legislativo è il regolamento del “codice unico” dell’UE, che mira a standardizzare la politica […]
Antiriciclaggio nel mercato dell’arte: un obbligo ancora poco compreso Il mercato dell’arte e dell’antiquariato è uno degli ambiti in cui l’antiriciclaggio è entrato più recentemente, ma anche uno di quelli in cui la consapevolezza è ancora più bassa. Galleristi e antiquari operano in un contesto in cui il valore delle transazioni può essere elevato, ma […]