Le banche e gli operatori finanziari sono costantemente sotto esame per contrastare il crimine economico. Ogni anno, il riciclaggio di denaro supera i 3,1 trilioni di dollari a livello globale, una cifra che lascia senza parole. Tuttavia, sorprende sapere che i processi di verifica come KYC e AML non servono solo a rispettare la legge, […]
