Objection: “I’m not sure if I need AML/KYC services. My business is small and doesn’t handle a lot of financial transactions.” Response: “Even if your business is small, AML/KYC services can still be important for protecting your company and your customers. By verifying the identities of your customers and partners, you can help prevent fraud […]
L’AML (Anti Money Laundering) è una pratica legale che consiste nel prevenire l’utilizzo di fondi illeciti per attività criminali o terroristiche. In Italia, l’AML è regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007, che impone agli istituti finanziari di adottare misure di debita diligenza per identificare i propri clienti e monitorare le transazioni finanziarie. Gli strumenti di screening […]