Če ste podjetje, ki se ukvarja s finančnimi storitvami ali drugimi posli, kjer je pomembno preveriti identiteto svojih strank, potem ste zagotovo že slišali za postopek KYC (Know Your Customer) ali “poznavanje svojih strank”. StartKyc je inovativna slovenska rešitev, ki omogoča enostavno in učinkovito preverjanje strank ter njihovo identiteto, z uporabo napredne tehnologije. Zakaj je […]
Pranje denarja je resen problem, ki vpliva na svetovno gospodarstvo. Gre za kriminalno dejavnost, ki vključuje prenos nezakonitih sredstev ali premoženjske koristi od kriminalne dejavnosti po zakonitih finančnih kanalih. V zadnjih letih so se tveganja pranja denarja povečala zaradi več dejavnikov, vključno s širjenjem digitalnih valut, porastom kibernetske kriminalitete in vse večjo kompleksnostjo finančnih sistemov. […]
In simple terms, money laundering is the process in which criminals make dirty money appear to be clean. Criminals launder money for three reasons. First, money is the lifeblood of any organization which engages in criminal activity for financial gains. Money is required to maintain a good relationship with corrupt officials, a buy-out from situations […]