Il problema dell’antiriciclaggio per revisori legali: perché viene sottovalutato (e perché è un errore) Se guardiamo alla pratica quotidiana del revisore legale, l’antiriciclaggio raramente è il primo pensiero. Non perché non sia rilevante, ma perché è percepito come qualcosa che si colloca ai margini dell’attività principale. Il revisore si concentra sulla correttezza dei dati, sulla […]
Antiriciclaggio per tributaristi: il vero problema non è la legge, è come applicarla Se c’è una categoria in cui l’antiriciclaggio crea più confusione che in altre, è quella dei tributaristi e dei fiscalisti non iscritti all’albo. Non perché la normativa sia diversa, ma perché il contesto operativo è completamente differente. Studi piccoli, spesso individuali, margini […]
Če ste podjetje, ki se ukvarja s finančnimi storitvami ali drugimi posli, kjer je pomembno preveriti identiteto svojih strank, potem ste zagotovo že slišali za postopek KYC (Know Your Customer) ali “poznavanje svojih strank”. StartKyc je inovativna slovenska rešitev, ki omogoča enostavno in učinkovito preverjanje strank ter njihovo identiteto, z uporabo napredne tehnologije. Zakaj je […]
Pranje denarja je resen problem, ki vpliva na svetovno gospodarstvo. Gre za kriminalno dejavnost, ki vključuje prenos nezakonitih sredstev ali premoženjske koristi od kriminalne dejavnosti po zakonitih finančnih kanalih. V zadnjih letih so se tveganja pranja denarja povečala zaradi več dejavnikov, vključno s širjenjem digitalnih valut, porastom kibernetske kriminalitete in vse večjo kompleksnostjo finančnih sistemov. […]
Antiriciclaggio nel mercato dell’arte: un obbligo ancora poco compreso Il mercato dell’arte e dell’antiquariato è uno degli ambiti in cui l’antiriciclaggio è entrato più recentemente, ma anche uno di quelli in cui la consapevolezza è ancora più bassa. Galleristi e antiquari operano in un contesto in cui il valore delle transazioni può essere elevato, ma […]
In simple terms, money laundering is the process in which criminals make dirty money appear to be clean. Criminals launder money for three reasons. First, money is the lifeblood of any organization which engages in criminal activity for financial gains. Money is required to maintain a good relationship with corrupt officials, a buy-out from situations […]