Una Persona Politicamente Esposta (PEP o PPE) è una persona che ricopre o ha ricoperto una posizione di rilievo nella politica, nell’economia o nel mondo degli affari. Le PEP sono considerate a rischio di frode e riciclaggio di denaro, e pertanto sono soggette a una serie di controlli e requisiti aggiuntivi. In Italia, le PEP […]
L’AML (Anti Money Laundering) è una pratica legale che consiste nel prevenire l’utilizzo di fondi illeciti per attività criminali o terroristiche. In Italia, l’AML è regolamentato dal Decreto Legislativo 231/2007, che impone agli istituti finanziari di adottare misure di debita diligenza per identificare i propri clienti e monitorare le transazioni finanziarie. Gli strumenti di screening […]
In today’s world, procedures relating to anti-money laundering have become part and parcel with correct and careful business practice. According to a study conducted by the United Nations Office on Drugs and Crime, it is estimated that, in 2009, proceeds generated by drug trafficking and organised crimes amounted to 3.6% of the global GDP, with […]
8 tips for PEP dealings I am at a client meeting explaining how StartKYC can increase the efficiency of the customer due diligence process. I reach the PEP (Politically Exposed Person) topic and the client stops me midway to ask a question which seems to have been nagging him for a long time “Can I […]