Industrija finančnih storitev je ključni steber v številnih jurisdikcijah znotraj in zunaj EU. Med drugimi dejavniki je lahko močan ekosistem finančnih storitev predstavljajo stabilno stopnjo zaposlenosti in zdrav BDP v kateri koli posamezni državi.

Za zagotovitev močne industrije finančnih storitev je potreben močan režim AML stabilnost in dosledna rast. V zvezi s tem različni igralci znotraj industrija mora imeti dostop do potrebnih orodij AML za ohranjanje zdravega in ugleden posel.

StartKYC je zagotoviti, da vse vrste subjektov finančnih storitev od samostojni zdravniki, zavarovalnice, banke itd. lahko zlahka dostopajo do zapadlih strank orodja za skrbnost za izpolnjevanje vseh njihovih obveznosti poznaj svojo stranko (KYC), vključno s PEP in Sankcijski pregled, preverjanje osebnega dokumenta, preverjanje dokumentov podjetja itd.

Če vas zanima izvajanje PEP in pregleda sankcij DANES, kliknite tukaj za oglejte si naše pakete ali pa nas kontaktirajte na sales@startkyc.com za rešitev po meri.

Zaradi raznolikosti storitev ponudniki plačilnih storitev (PSP) se lahko sooči z zapletenimi izzivi pri zagotavljanju skladnosti z AML/FT predpisi Postopki skrbnega pregleda strank so lahko potrebni na različnih točkah interakcije; ob onboardingu, pri prenosu sredstev itd.

StartKYC ponuja rešitve, ki jih je mogoče enostavno implementirati celoten življenjski cikel stranke. Pišite nam želite izvedeti več o naših rešitvah API, ali se naročite na eno naših paketov da začnete pregledovati svoje nove in obstoječe stranke.

Ker so pralci denarja nenehno inovirali svoje prakse, so se predpisi o preprečevanju pranja denarja/FT razširili po obsegu in dosegli oblike podjetij, ki so pogoste tarče pralcev denarja.

Takšna podjetja vključujejo nepremičninske agente in druga podjetja ki vključujejo transakcije visoke vrednosti, kot so draguljarji in trgovci z avtomobili.

Lastniki takšnih podjetij lahko ugotovijo stroške izvajanja postopki skrbnega pregleda strank so previsoki in okorni. StartKYC rešuje to težavo s cenovno dostopno in enostavno uporabo naročite se na pakete.

Kliknite tukaj če si želite ogledati naše ponudbe in začeti izpolnjevati zahteve še danes!

Za operaterje spletnih stav in iger na srečo veljajo strogi AML zahteve glede skladnosti, ki jih naložijo organi za igre na srečo in regulatorji.

Ustrezni postopki skrbnega pregleda strank, vključno z učinkovitim PEP in Za zagotovitev je treba opraviti pregled sankcij za vse stranke skladnost z ustreznimi predpisi.

Za zagotovitev poenostavljenega postopka vpisa strank, stave in igre na srečo operaterji morajo avtomatizirati PEP in postopek pregleda sankcij pomeni integracijo API-ja s seznami PEP in sankcij.

StartKYC ponuja rešitev API za svoje operaterje spletnih stav in iger na srečo. Za več informacij o naši rešitvi API nas kontaktirajte tukaj

Na začetku novega posla ali poslovnega razmerja Notarji pravni strokovnjaki pa so dolžni opraviti skrbni pregled stranke preverja stranke, ki jim ponujajo svoje storitve.

Majhna notarska in odvetniška podjetja lahko upoštevajo stroške izvajanja in vzdrževanje postopkov AML, ki so previsoki za njihovo velikost praksa.

StartKYC rešuje to težavo s svojim "enostavnim naročanjem" in cenovno ugodne pakete ali prek svojih rešitev po meri, ki jih je mogoče prilagojeno zrelejšim podjetjem. Pišite nam za dodatne informacije.